mfasst mehrere Schritte die eine Identitätsprüfung und Datenprüfung erfordern. Um Risiken auszuschließen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten und die obligatorische KnowYourCustomerDueDiligence KYC zu rationalisieren müssen sowohl Käufer als auch Verkäuferbanken mehrere GegenparteiDueDiligencePrüfungen durchführen. Diese Vorgänge beinhalten immer noch die zeitaufwändige Analyse einer beträchtlichen Menge an Dokumentation und manuelle Suchen in Datenbanken und da diese nur nach Namen durchsucht werden können können die erhaltenen Ergebnisse ungenau sein. Der LEICode ermöglicht die sofortige computergestützte Identifizierung von juristischen Personen die an Transaktionen beteiligt sind wodurch Banken den Zeit und Ressourcenaufwand für Hintergrundprüfungen und.
Ermittlungen erheblich reduzieren können. Zusätzlich zu all diesen Vorteilen würde die Verwendung von LEIs auch das Risikomanagement verbessern da die Banken in der Lage wären einen umfassenderen Ansatz für die Überprüfung von Rechtsträgern zu wählen und ihre Fähigkeit zur Betrugserkennung zu verbessern. Insbesondere kann Handynummern-Datenbank die Bank des Verkäufers unter Verwendung des LEI einer juristischen Person ausstehende Rechnungen verfolgen um verdächtige Transaktionen oder Dokumente zu identifizieren z. B. mehrere Rechnungen für dieselbe Sendung. Im Großen und Ganzen vereinfacht der LEICode die beiden Hauptvorgänge in einem komplexen Prozess erheblich – die Überprüfung der Identität juristischer Personen und die Verfolgung ihrer Historie. Auch Investmentbanken werden profitieren.
In demselben gemeinsamen Papier heißt es auch dass eine breitere und breitere Verteilung der LEIs die Kosten für die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen und den Aufbau von Kundenbeziehungen um pro Jahr senken könnte. Dies würde zu einer Reduzierung der Gesamtbetriebskosten an den Kapitalmärkten um führen was allein für globale Investmentbanken jährliche Einsparungen von mehr als Millionen USDollar bedeuten würde. Der positive Effekt der Verwendung von LEINummern beschränkt sich mittlerweile nicht nur auf den Bankensektor. Diese Technologie kann auch die Effizienz kommerzieller Aktivitäten erheblich steigern. Zunächst einmal könnte eine weit verbreitete Einführung von LEIs Unternehmen die Kredite suchen einen konsistenteren Service bieten. In der ersten Hälfte dieses.